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Home Dienstleistungenplus Einrichtung und Prufung des internen Kontrollsystems Eine strukturierte Vorgehensweise

Eine strukturierte Vorgehensweise

Die Vorgehensweise der Untersuchung durch Fi.Solutions überlässt nichts dem Zufall.

Am Beginn steht grundsätzlich ein vorbereitendes Gespräch mit den zuständigen Managern. Dabei geht es darum, klare Ziele für unseren Auftrag festzulegen, das Umfeld zu verstehen und den Untersuchungsbereich abzugrenzen.

Im Anschluss erfolgen Gespräche mit sämtlichen betroffenen Mitarbeitern. Diese Gespräche dienen dazu, die Informationsflüsse und Zuständigkeiten im Rahmen des gesamten Verfahrensablaufes zu analysieren. Auf diese Weise wird definiert, wer für was unter welchen Bedingungen zuständig ist (Delegierung, Unterschrift, Informationszugang) und welche Dokumente in Umlauf gebracht werden....

Weiter geht es mit einer ausführlichen Aufarbeitung der Schwachstellen und Mängel, die mit einer systematischen Aufdeckung von Betrugs-, Fehler- und Verlustrisiken verbunden ist...

Schlusspunkt ist ein detallierte Bericht mit Verbesserungsvorschlägen (Aufgabenverteilung, Unterschriftenregelung, Umlauf von Dokumenten...).

Dabei ist Zuverlässligkeit oberster Grundsatz.